Uusi voimaantullut rahanpesulaki on aiheuttanut muutoksia
Korttitilausten käsittelyyn. Lain myötä vaatimukset asiakkaan
tunnistamisesta ja todentamisesta ovat tiukentuneet. Pankkien ja
rahoituslaitosten on tunnistettava asiakkaansa. Kortinhakija on
tunnistettava ennen kortin tilaamista.
Osa tulevista kortinhakijoista on jo jossain tilanteessa tunnistettu ja siksi
heidän osaltaan uusi laki ei aiheuta toimenpiteitä. First Card Asiakaspalvelu
ottaa yhteyttä yrityskorttiasioita hoitavaan henkilöön, mikäli tunnistaminen
on tarpeellista.
Tämä First Card -yhteyshenkilö voi toimia kortinhakijan tunnistajana.
Tunnistaja tekee tunnistuksen henkilökohtaisesti ja kirjaa todentamisessa
selvitettävät tiedot lomakkeelle niille varattuun paikkaan. Tiedoista on
käytävä ilmi seuraavat asiakirjan yksilöintitiedot: tunnistusasiakirjan nimi,
asiakirjan numero, asiakirjan myöntäjä, myöntämispäivä ja
voimassaolopäivä. Myös tunnistajan tiedot eli nimi ja henkilötunnus on
merkittävä selkeästi lomakkeelle.
Vaihtoehtoisesti tunnistajana voi toimia Nordean työntekijä esim. konttorissa.